Seminario Online sobre Responsabilidad administrativa y penal por la omisión de control en el lavado de activos

Descripción:

El día 24 de octubre de 2024 a las 5 p.m y hasta las 7 p.m, el Doctor Hernando A. Hernández Quintero, expondrá y reflexionará sobre normas de contenido administrativo y penal aplicables a los funcionarios de los sectores financiero, cooperativo y real, contenidos especialmente en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en el Código Penal (Arts. 325 y 325A), normas que fueron creadas con el propósito de intensificar la lucha contra el lavado de activos.

En la intervención se analizará los orígenes de la normatividad, su evolución, los problemas que surgen en su aplicación, los casos más representativos, las lecciones aprendidas y la responsabilidad de las personas y funcionarios vinculados a estas actividades.

Modalidad: Online en directo.

Contenido:

1. Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en el Código Penal (Arts. 325 y 325A).
2. Concepto del lavado de activos y de la omisión de control.
3. Estudios de casos de personas y funcionarios vinculados a estas actividades a través del análisis jurisprudencial.

PVP: 200.000 COP

Modalidades de pago: Pago directo con tarjeta de crédito/débito

Incidencias o consultas escribir un email a: [email protected]