Descripción
Sobre el seminario:
En este seminario exploraremos las medidas clave para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en el ámbito notarial. Analizaremos la importancia de la diligencia debida, la identificación de clientes, la detección de transacciones sospechosas y el cumplimiento normativo. Únete para comprender cómo los notarios pueden desempeñar un papel fundamental en la lucha contra estas prácticas ilícitas y en la protección de la integridad del sistema financiero.
Ideas Destacables del Seminario sobre Medidas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en el Ámbito Notarial:
- Rol Crucial del Notariado: Exploraremos cómo los notarios desempeñan un papel fundamental en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo al actuar como guardianes de la integridad en las transacciones financieras y legales de los actos que cartulan.
- Diligencia Debida e Identificación de Usuarios: Destacaremos la importancia de la diligencia
debida en la identificación de usuarios, la verificación de la legitimidad de las transacciones y la
detección temprana de posibles actividades ilícitas. - Colaboración Interinstitucional: Abordaremos la necesidad de una estrecha colaboración
entre notarios, autoridades reguladoras y entidades financieras para fortalecer los mecanismos
de prevención, intercambiar información relevante y promover una cultura de cumplimiento
normativo en el sector notarial.
Objetivos:
- Comprender la Legislación Vigente: Familiarizarse con las leyes y regulaciones
actuales relacionadas con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al
terrorismo en el ámbito notarial. - Identificar Prácticas de Riesgo:
- Reconocer las prácticas y situaciones de riesgo que pueden estar asociadas con el lavado de
dinero y el financiamiento al terrorismo en las operaciones notariales. - Implementar Medidas Preventivas: Aprender a aplicar medidas preventivas efectivas, como la debida diligencia, la identificación de clientes y la detección de transacciones sospechosas, para evitar la facilitación de actividades ilícitas.
- Promover la Ética Profesional: Fomentar una cultura de ética y cumplimiento normativo
entre los profesionales notariales, destacando la importancia de actuar con integridad y responsabilidad en todas las transacciones. - Actualizar Conocimientos: Proporcionar a los participantes las herramientas y conocimientos actualizados necesarios para adaptarse a los cambios en las regulaciones y las mejores prácticas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Contribuir a la Seguridad Financiera: Contribuir a la seguridad y estabilidad del sistema financiero y legal al capacitar a los notarios para identificar y prevenir actividades delictivas que puedan socavar la integridad de las transacciones en actuaciones donde se encuentren cartulando.
Dirigido a:
Notarios Públicos en ejercicio, Notarios Públicos en formación y para abogados y profesionales del
derecho.
