Descripción
Objetivos:
1. Entender el marco regulatorio y normativo
Analizar las leyes nacionales e internacionales que regulan la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, con especial énfasis en el ámbito digital.
2. Identificar patrones y técnicas de actividades ilícitas en plataformas tecnológicas
Estudiar los métodos más comunes utilizados para ocultar recursos de procedencia ilícita en plataformas tecnológicas, como fintech, e-commerce, criptomonedas, y transferencias electrónicas.
3. Desarrollar herramientas y estrategias de detección
Presentar metodologías, sistemas y tecnologías de monitoreo diseñados para identificar transacciones sospechosas en entornos digitales.
4. Explorar el rol de las plataformas tecnológicas como sujetos obligados
Evaluar las responsabilidades de las plataformas tecnológicas en la identificación y reporte de actividades sospechosas, así como los riesgos asociados con el incumplimiento normativo.
5. Fomentar la colaboración interinstitucional
Promover el intercambio de información y la colaboración entre el sector público, privado y las plataformas tecnológicas para fortalecer la prevención del uso indebido de estos espacios.
6. Actualizar en tendencias emergentes y riesgos asociados
Examinar nuevas formas de actividades ilícitas, como el uso de inteligencia artificial, redes descentralizadas y métodos criptográficos, para anticiparse a los riesgos emergentes.
Target del Seminario
El seminario está dirigido a:
1. Funcionarios públicos y autoridades regulatorias
Especialistas de instituciones encargadas de la prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
2. Compliance Officers y profesionales en cumplimiento normativo
Responsables de implementar políticas y procedimientos en empresas y plataformas tecnológicas para cumplir con las regulaciones.
3. Abogados especializados en derecho financiero y digital
Profesionales que asesoran a empresas y plataformas sobre el cumplimiento de las leyes en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
4. Ejecutivos y directivos de plataformas tecnológicas
Líderes de empresas fintech, marketplaces, plataformas de criptomonedas, y otros servicios digitales que manejan recursos financieros.
5. Consultores en ciberseguridad y auditoría forense
Expertos en la identificación y análisis de actividades ilícitas en entornos digitales.
6. Instituciones financieras tradicionales y digitales
Bancos, fintech y otras entidades que buscan fortalecer sus controles para la detección de operaciones inusuales en entornos tecnológicos.
7. Estudiantes avanzados y académicos
Personas interesadas en profundizar en el análisis y prevención del uso indebido de plataformas tecnológicas con fines ilícitos.
