Descripción
Presentación:
En el México actual, donde las reformas en materia de recaudación de impuestos avanzan con fuerza y la prisión preventiva oficiosa se aplica incluso a delitos fiscales, comprender a fondo este panorama legal ya no es opcional: es urgente. En este curso exclusivo aprenderás estrategias prácticas y actualizadas para prevenir o enfrentar investigaciones y proteger tu patrimonio y tu libertad.
Objetivo:
Proporcionar criterios técnicos y jurídicos para identificar los delitos fiscales más relevantes, reconocer prácticas de riesgo, anticipar posibles escenarios de responsabilidad o litigar estratégicamente acusaciones por estos delitos.
Temario:
- Introducción a los delitos fiscales
1.1. Panorama general del sistema fiscal en México: evolución y reformas recientes
1.2. Teoría del delito enfocada en delitos fiscales.
- Delitos Fiscales
2.1. Defraudación fiscal (genérica y equiparada)
2.2. Contrabando (genérico y equiparado)
2.3. Comprobantes que amparen operaciones inexistentes, falsas o con actos jurídicos simulados.
2.4. Delitos diversos sobre obligaciones fiscales (art. 111 del CFF).
- Estrategias de prevención y cumplimiento: Criminal Tax Compliance.
Dirigido a:
- Abogados especializados en derecho fiscal.
- Contadores y asesores fiscales que brindan servicios de consultoría tributaria.
- Empresarios y directivos responsables de la gestión fiscal en sus organizaciones.
- Estudiantes de derecho, contaduría y áreas afines que buscan especializarse en el ámbito fiscal.
- Funcionarios públicos involucrados en la fiscalización tributaria.
