Carlos Alberto Pérez Macías

Carlos Alberto Pérez Macías

Socio Director C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales, S.C. Secretario de la Comisión de PLD de la World Compliance Association, Capítulo México. Especialista, certificado en materia de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por la Unidad de Inteligencia Financiera.

CARLOS ALBERTO PÉREZ MACÍAS

FORMACIÓN ACADÉMICA.

* Licenciado en Derecho, egresado de la UNILA.
* Maestría en Derecho Fiscal por el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas, S.C.
* Máster en Gestión de Riesgo por la Universidad Rey Juan Carlos de España.
* Especialidad en Derecho Fiscal por la UNAM.
* Especialidad en Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por el INACIPE.
* Maestrante en Gestión de Riesgos con especialidad en Fraude y Blanqueo de Capitales por la Universidad Católica San Antonio de Murcia.

CARGOS.

* Coordinado del Sub Grupo de Prevención de Lavado de Dinero del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados.
* Actualmente es Socio Director de “C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales” S.C.
* Secretario de la Comisión de Riesgos y Cumplimiento del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
* Vicepresidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos
* Ex vicepresidente de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros Capitulo México.

CERTIFICACIONES.

* Certificación Profesional en Materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita del Instituto Mexicano de Contadores Públicos Octubre 2017 – Octubre de 2021.

RECONOCIMIENTOS.

* Ganador del Premio a la Investigación del Instituto de Especialización para Ejecutivos S.C. 2016 con el tema “Defraudación Fiscal y lavado de dinero: Distinción de los Recursos de Origen Ilícito de aquellos que se pretenden ocultar a la autoridad fiscal”

EXPERIENCIA DOCENTE.

* Canaco Cdmx
* Instituto de Especialización para Ejecutivos S.C.
* Universidad Anáhuac del Norte de México.
* CEFA
* Colegios de Contadores Públicos en diversas sedes.
* COPARMEX
* CANACINTRA
* Instituto Tecnológico y de Estudios superiores de Monterrey.
* Entre otras.

AFILIACIÓN.

* Integrante del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados.
* Integrante de la Comisión de PLD del INCAM.
* Socio de número de la Asociación de Profesionales de Lengua Española para la Gestión de Riesgos y la Incertidumbre.
* Integrante de la Comisión Tributaria del INCAM.
* Integrante de la Comisión de PLD del IMCP.
* Integrante de la Comisión de Riesgos y Cumplimiento del IMCP.
* Integrante de la Comisión de PLD y Anticorrupción del CCP de la Ciudad de México.
* Integrante de la Comisión de PLD y Anticorrupción de la AMCP CDMX

EXPERIENCIA PROFESIONAL.

* Actualmente es director del Área Jurídica de “C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales” S.C.

Cursos

ID Course Name Duración Fecha de inicio:
Curso E-Learning |Beneficiario Controlador 10 horas 2022-10-10