Descripción
Objetivo del Seminario:
El objetivo de este seminario es proporcionar a los participantes una comprensión integral sobre el concepto de compliance y su importancia en la prevención de delitos corporativos. Se explorarán las mejores prácticas, herramientas y normativas para implementar un sistema de compliance efectivo en las organizaciones, con el fin de mitigar riesgos legales y asegurar el cumplimiento de las normativas internas y externas.
Temario: Compliance y Prevención de Delitos Corporativos (Duración: 2 horas)
- Introducción al Compliance Corporativo
- Definición y objetivos del compliance
- Marco normativo nacional e internacional aplicable
- Delitos Corporativos Comunes y sus Consecuencias Legales
- Fraude corporativo
- Lavado de dinero
- Corrupción y soborno
- Delitos fiscales y de competencia
- Implementación de un Sistema de Compliance Eficaz
- Elementos esenciales de un programa de compliance
- Evaluación de riesgos y auditorías internas
- Códigos de ética y políticas internas
- Responsabilidad y Sanciones por Delitos Corporativos
- Responsabilidad penal y administrativa de las empresas
- Casos prácticos de empresas sancionadas
- Preguntas y Respuestas
- Espacio para resolver dudas y discutir casos prácticos
Target:
Este seminario está dirigido a directores y gerentes de cumplimiento, abogados corporativos, consultores en compliance, directivos de empresas, responsables de auditoría interna, y profesionales interesados en implementar programas de prevención de delitos corporativos en sus organizaciones, así como en conocer las implicaciones legales de no cumplir con las normativas de compliance.
