Presentación:

Este seminario proporcionará a los participantes una comprensión integral de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado), abordando sus principales disposiciones, procedimientos y normativas, así como los mecanismos de prevención e identificación de actividades ilícitas. Se busca sensibilizar y capacitar a los participantes sobre las implicaciones legales, regulatorias y operativas de la ley, promoviendo la implementación efectiva de medidas que contribuyan a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en México.

Contenido:

• Marco legal
• Sujetos obligados y sus responsabilidades
• Declaración de operaciones inusuales y reportes de operaciones relevantes
• Mecanismos de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
• Cumplimiento regulatorio y consecuencias legales
• Casos de estudio y análisis de jurisprudencia relevante

Dirigido a:

Profesionales del sector financiero, contadores y auditores, abogados, funcionarios y autoridades gubernamentales, empresarios y directores de empresas, estudiantes y académicos.