Seminario Online Delitos Fiscales

Objetivo del seminario:

Proporcionar a los participantes una comprensión clara sobre los delitos fiscales en México, sus tipos, las implicaciones legales y las mejores prácticas para evitarlos, tanto para los contribuyentes como para los asesores fiscales y abogados, enfocados en la prevención y manejo adecuado ante situaciones de riesgo.

Temario:

1. Introducción a los Delitos Fiscales

• Definición de delitos fiscales y su clasificación en la ley.
• Contexto y la importancia de prevenir los delitos fiscales en el sistema tributario.
• Implicaciones legales para los contribuyentes y sus asesores.

2. Tipos de Delitos Fiscales

• Evasión fiscal: No declarar o declarar de forma incorrecta los ingresos.
• Fraude fiscal: Elaboración de documentos falsos o alteración de información fiscal.
• Elusión fiscal: Uso de mecanismos legales para evitar impuestos, pero de manera contraria a la intención de la ley.
• Lavado de dinero relacionado con actividades fiscales.

3. Consecuencias legales de los Delitos Fiscales

• Sanciones y penas por evasión fiscal: Multas, prisión y otras medidas.
• Procedimientos fiscales en la investigación de delitos.
• Impacto de los delitos fiscales en la reputación y el funcionamiento de la empresa.

4. Mecanismos de prevención

• Buenas prácticas en la contabilidad y la declaración fiscal.
• La importancia de la asesoría fiscal profesional y la implementación de controles internos.
• La responsabilidad del empresario y sus asesores ante posibles fraudes o evasión fiscal.

5. Casos prácticos y resolución de dudas

• Análisis de casos reales sobre delitos fiscales en el ámbito empresarial.
• Estrategias de defensa y mitigación de riesgos.
• Espacio abierto para preguntas y discusión.

6. Conclusiones

• Resumen de las lecciones clave.
• Recomendaciones finales para evitar los delitos fiscales.

Target del seminario:

• Abogados especializados en derecho fiscal.
• Contadores y asesores fiscales que brindan servicios de consultoría tributaria.
• Empresarios y directivos responsables de la gestión fiscal en sus organizaciones.
• Estudiantes de derecho, contaduría y áreas afines que buscan especializarse en el ámbito fiscal.
• Funcionarios públicos involucrados en la fiscalización tributaria.