Seminario Online Delitos previstos en la LFPIORPI

Objetivo del seminario:

El objetivo general del seminario es proporcionar a los participantes una comprensión integral de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado), abordando sus principales disposiciones, procedimientos y normativas, así como los mecanismos de prevención e identificación de actividades ilícitas. Se busca sensibilizar y capacitar a los participantes sobre las implicaciones legales, regulatorias y operativas de la ley, promoviendo la implementación efectiva de medidas que contribuyan a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en México.

Temario:

1. Introducción a la Ley Antilavado
   • Contexto histórico y propósito de la ley
   • Fundamentos legales y normativos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
2. Principales disposiciones de la Ley
   • Sujetos obligados y sus responsabilidades
   • Identificación y documentación de clientes y beneficiarios
   • Declaración de operaciones inusuales y reportes de operaciones relevantes
3. Mecanismos de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
   • Sistemas de control interno y políticas de prevención
   • Tipologías de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
   • Herramientas y tecnologías para la detección de operaciones sospechosas
4. Cumplimiento regulatorio y consecuencias legales
   • Auditoría y supervisión de las autoridades competentes
   • Sanciones y penalidades por incumplimiento
   • Casos de estudio y análisis de jurisprudencia relevante
5. Impacto del Lavado de Dinero en el sector privado y público
   • Efectos del lavado de dinero en la economía
   • Impacto en la reputación y la sostenibilidad de las instituciones
6. Cierre y recomendaciones prácticas para la Implementación
   • Mejores prácticas y estrategias para cumplir con la ley
   • Recursos de apoyo y capacitación continua

Target al que va dirigido:

• Profesionales del sector financiero: Incluyendo directores, gerentes y empleados de bancos, aseguradoras, casas de bolsa, y otras entidades financieras que están sujetos a la Ley Antilavado.
• Contadores y auditores: Que participan en el monitoreo y auditoría de operaciones financieras para detectar posibles irregularidades.
• Abogados especializados en derecho penal y corporativo: Con interés en entender las implicaciones legales de la ley y cómo afecta a las empresas y sus actividades financieras.
• Funcionarios y autoridades gubernamentales: Que trabajan en el área de cumplimiento y regulación financiera, como los de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras entidades supervisoras.
• Empresarios y directores de empresas: Especialmente aquellos en sectores que manejan grandes volúmenes de dinero o activos, como bienes raíces, comercio y servicios.
• Estudiantes y académicos de derecho y economía: Interesados en temas de cumplimiento normativo y prevención de delitos financieros.