Seminario Online La debida diligencia para Compliance en Colombia

Descripción:

El día 2 de mayo de 5 a 7 p.m (hora Colombia) la doctora Adriana Gómez, abordará las actividades que integran el “principio de debida diligencia” (conocimiento de contraparte, la debida diligencia on boarding, los monitoreos periódicos y los informes y reportes a autoridades). Adicionalmente se darán recomendaciones sobre monitoreos transaccionales.

Modalidad: Online en directo.

Contenido:

1. Concepto de debida diligencia
2. Monitoreos, informes y reportes a autoridades
3. Buenas prácticas en materia de debida diligencia.

PVP: 200.000 COP

Modalidades de pago: Pago directo con tarjeta de crédito/débito

Incidencias o consultas escribir un email a: [email protected]