Descripción
Descripción:
El día 2 de mayo de 5 a 7 p.m (hora Colombia) la doctora Adriana Gómez, abordará las actividades que integran el “principio de debida diligencia” (conocimiento de contraparte, la debida diligencia on boarding, los monitoreos periódicos y los informes y reportes a autoridades). Adicionalmente se darán recomendaciones sobre monitoreos transaccionales.
Modalidad: Online en directo.
Contenido:
- Concepto de debida diligencia
- Monitoreos, informes y reportes a autoridades
- Buenas prácticas en materia de debida diligencia.
PVP: 200.000 COP
Modalidades de pago: Pago directo con tarjeta de crédito/débito
Incidencias o consultas escribir un email a: [email protected]
