Seminario Online sobre la debida diligencia y su importancia en la gestión efectiva de los programas de Compliance

Seminario Online sobre la debida diligencia y su importancia en la gestión efectiva de los programas de Compliance

200.000,00 $

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Descripción

Descripción:

El día 2 de mayo de 5 a 7 p.m (hora Colombia) la doctora Adriana Gómez, abordará las actividades que integran el “principio de debida diligencia” (conocimiento de contraparte, la debida diligencia on boarding, los monitoreos periódicos y los informes y reportes a autoridades). Adicionalmente se darán recomendaciones sobre monitoreos transaccionales.

   Modalidad: Online en directo.

Contenido:

  1. Concepto de debida diligencia
  2. Monitoreos, informes y reportes a autoridades
  3. Buenas prácticas en materia de debida diligencia.

PVP: 200.000 COP

Modalidades de pago: Pago directo con tarjeta de crédito/débito

Incidencias o consultas escribir un email a: [email protected]