Descripción
OBJETIVOS Y TEMARIO DEL CURSO:
2 de octubre de 2024. Tema 1.
Objetivo específico:
Identifica la normativa nacional que regula la prevención, detección y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, con base en las directrices internacionales que le dan origen.
- Prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
- Lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo
- Generalidades de las Convenciones internacionales de las que México es parte y que guardan relación con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
- El Grupo de Acción Financiera (GAFI)
- Marco jurídico para la prevención de lavado de dinero en México, aplicable a las Actividades Vulnerables
9 de octubre de 2024. Tema 2.
Objetivo específico:
Comprende las Actividades Vulnerables, sus estándares internacionales, así como las tipologías y los mecanismos implementados para evaluar su nivel de riesgo ante el lavado de dinero en México.
- Actividades vulnerables
- La visión del GAFI y las Recomendaciones 8, 15, 22, 23, 28 y 35
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
- Tipologías
- La Evaluación Nacional de Riesgos (ENR)
- Atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
16 de octubre de 2024. Tema 3.
Objetivo específico:
Identifica las obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables establecidas en el marco jurídico nacional, así como las sanciones administrativas y los medios de defensa aplicables.
- La responsabilidad jurídica de quienes realizan Actividades Vulnerables de acuerdo con la LFPIORPI y su normativa secundaria
- Obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables
- Visitas de verificación de cumplimiento de obligaciones previstas en la LFPIORPI
- Incumplimiento de las obligaciones previstas en la LFPIORPI:
- Sanciones administrativas
- Procedimiento Administrativo
- Medios de defensa
23 de octubre de 2024. Tema 4.
Objetivo específico:
Reconoce los tipos penales de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, así como la pérdida de los derechos de propiedad sobre bienes instrumento, objeto o producto del delito.
- Delitos aplicables al régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
- Operaciones con recursos de procedencia ilícita
- Financiamiento al terrorismo
- Otros delitos contemplados en la LFPIORPI
- Extinción de dominio como medio jurídico para la recuperación de bienes instrumento, objeto o producto del delito
Fecha por definir. Conferencia en materia de PLD.
DIRIGIDO A: Profesionistas que estén por presentar el examen de certificación UIF en materia de PLD.
Inscripción de barristas mediante BMA NL. Precio especial de 3,000 pesos mexicanos.