Seminario Online Compliance y Prevención de Delitos Corporativos

Objetivo del Seminario:

El objetivo de este seminario es proporcionar a los participantes una comprensión integral sobre el concepto de compliance y su importancia en la prevención de delitos corporativos. Se explorarán las mejores prácticas, herramientas y normativas para implementar un sistema de compliance efectivo en las organizaciones, con el fin de mitigar riesgos legales y asegurar el cumplimiento de las normativas internas y externas.

Temario: Compliance y Prevención de Delitos Corporativos (Duración: 2 horas)

1. Introducción al Compliance Corporativo
   • Definición y objetivos del compliance
   • Marco normativo nacional e internacional aplicable
2. Delitos Corporativos Comunes y sus Consecuencias Legales
   • Fraude corporativo
   • Lavado de dinero
   • Corrupción y soborno
   • Delitos fiscales y de competencia
3. Implementación de un Sistema de Compliance Eficaz
   • Elementos esenciales de un programa de compliance
   • Evaluación de riesgos y auditorías internas
   • Códigos de ética y políticas internas
4. Responsabilidad y Sanciones por Delitos Corporativos
   • Responsabilidad penal y administrativa de las empresas
   • Casos prácticos de empresas sancionadas
5. Preguntas y Respuestas
   • Espacio para resolver dudas y discutir casos prácticos

Target:

Este seminario está dirigido a directores y gerentes de cumplimiento, abogados corporativos, consultores en compliance, directivos de empresas, responsables de auditoría interna, y profesionales interesados en implementar programas de prevención de delitos corporativos en sus organizaciones, así como en conocer las implicaciones legales de no cumplir con las normativas de compliance.