Descripción

OBJETIVOS Y TEMARIO DEL CURSO:

2 de octubre de 2024. Tema 1.

Objetivo específico:

Identifica la normativa nacional que regula la prevención, detección y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, con base en las directrices internacionales que le dan origen.

1. Prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
   1. Lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo
   2. Generalidades de las Convenciones internacionales de las que México es parte y que guardan relación con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

• El Grupo de Acción Financiera (GAFI)

1. Marco jurídico para la prevención de lavado de dinero en México, aplicable a las Actividades Vulnerables

 

9 de octubre de 2024. Tema 2.

Objetivo específico: 

Comprende las Actividades Vulnerables, sus estándares internacionales, así como las tipologías y los mecanismos implementados para evaluar su nivel de riesgo ante el lavado de dinero en México.

2. Actividades vulnerables
   1. La visión del GAFI y las Recomendaciones 8, 15, 22, 23, 28 y 35
   2. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)

• Tipologías

1. La Evaluación Nacional de Riesgos (ENR)
2. Atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

 

16 de octubre de 2024. Tema 3.

Objetivo específico: 

Identifica las obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables establecidas en el marco jurídico nacional, así como las sanciones administrativas y los medios de defensa aplicables.

3. La responsabilidad jurídica de quienes realizan Actividades Vulnerables de acuerdo con la LFPIORPI y su normativa secundaria
   1. Obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables
   2. Visitas de verificación de cumplimiento de obligaciones previstas en la LFPIORPI

• Incumplimiento de las obligaciones previstas en la LFPIORPI:
  1. Sanciones administrativas
  2. Procedimiento Administrativo

• Medios de defensa

 

23 de octubre de 2024. Tema 4.

Objetivo específico: 

Reconoce los tipos penales de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, así como la pérdida de los derechos de propiedad sobre bienes instrumento, objeto o producto del delito.

4. Delitos aplicables al régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
   1. Operaciones con recursos de procedencia ilícita
   2. Financiamiento al terrorismo

• Otros delitos contemplados en la LFPIORPI

1. Extinción de dominio como medio jurídico para la recuperación de bienes instrumento, objeto o producto del delito

 

Fecha por definir. Conferencia en materia de PLD.

DIRIGIDO A: Profesionistas que estén por presentar el examen de certificación UIF en materia de PLD.

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