Curso E-Learning | Preparación para el Examen de Certificación UIF en materia de Prevención de Lavado de Dinero

OBJETIVOS Y TEMARIO DEL CURSO:

2 de octubre de 2024. Tema 1.

Objetivo específico:

Identifica la normativa nacional que regula la prevención, detección y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, con base en las directrices internacionales que le dan origen.

1. Prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
   1. Lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo
   2. Generalidades de las Convenciones internacionales de las que México es parte y que guardan relación con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

• El Grupo de Acción Financiera (GAFI)

1. Marco jurídico para la prevención de lavado de dinero en México, aplicable a las Actividades Vulnerables

9 de octubre de 2024. Tema 2.

Objetivo específico: 

Comprende las Actividades Vulnerables, sus estándares internacionales, así como las tipologías y los mecanismos implementados para evaluar su nivel de riesgo ante el lavado de dinero en México.

2. Actividades vulnerables
   1. La visión del GAFI y las Recomendaciones 8, 15, 22, 23, 28 y 35
   2. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)

• Tipologías

1. La Evaluación Nacional de Riesgos (ENR)
2. Atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

16 de octubre de 2024. Tema 3.

Objetivo específico: 

Identifica las obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables establecidas en el marco jurídico nacional, así como las sanciones administrativas y los medios de defensa aplicables.

3. La responsabilidad jurídica de quienes realizan Actividades Vulnerables de acuerdo con la LFPIORPI y su normativa secundaria
   1. Obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables
   2. Visitas de verificación de cumplimiento de obligaciones previstas en la LFPIORPI

• Incumplimiento de las obligaciones previstas en la LFPIORPI:
  1. Sanciones administrativas
  2. Procedimiento Administrativo
• Medios de defensa

23 de octubre de 2024. Tema 4.

Objetivo específico: 

Reconoce los tipos penales de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, así como la pérdida de los derechos de propiedad sobre bienes instrumento, objeto o producto del delito.

4. Delitos aplicables al régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
   1. Operaciones con recursos de procedencia ilícita
   2. Financiamiento al terrorismo

• Otros delitos contemplados en la LFPIORPI

1. Extinción de dominio como medio jurídico para la recuperación de bienes instrumento, objeto o producto del delito

Fecha por definir. Conferencia en materia de PLD.

DIRECCIÓN NOMBRE Y CARGO:

Mtro. César Guillermo Meraz Gutiérrez

Abogado en Carbino Legal. Licenciado en Derecho del Tecnológico de Monterrey. Maestro en Derecho por la Universidad de Nueva York con certificación avanzada en Derecho y Negocios por NYU Stern Business School. Admitido a las Barras de los Estados de Texas (2024) y de Nueva York (2019). Coordinador de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero de la Barra Mexicana de Abogados, Capítulo Nuevo León y miembro activo de la Asociación de la Barra de Nueva York (NYSBA) Comisión de Derecho Fiscal y Corporativo.

Mtro. Omar Gerardo Garza Hernández

Abogado en Carbino Legal. Egresado de la Licenciatura en Derecho del Tecnológico de Monterrey y la Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Expositor invitado en foros de especialistas fiscales como CAINTRA; INDEX y en el diplomado de impuestos del ICPNL. Catedrático de las materias de Derecho Fiscal y Derecho Administrativo en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la U.A.N.L.

DIRIGIDO A:

Profesionistas que estén por presentar el examen de certificación UIF en materia de PLD.

COSTO:

6,380 pesos mexicanos precio de venta al público

Inscripción de barristas mediante BMA NL. Precio especial de 3,000 pesos mexicanos.